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行業資訊

香港銀行開始大規模賬戶清理,有香港離岸賬戶的外貿貨代企業需留意!

2019-09-10 17:24:20

重磅消息!各位持有香港銀行賬戶的外貿貨代朋友要注意了,香港銀行開始清理賬戶了!近日有網友反饋說,離岸賬戶用不了,國外客戶打錢到香港的離岸賬戶,但是被銀行退回了,影響了正常收款!原因是,離岸賬戶已被清理!


據悉,香港銀行一開始了新一輪大規模的賬戶清理,批量關閉“僵尸戶”和異常賬戶。近期有大量網友反饋,已經收到香港銀行發出的調查信和關戶通知書。

香港銀行開始大規模賬戶清理,有香港離岸賬戶的外貿貨代企業需留意!(圖1)


搜航網(sofreight.com)獲悉,今年以來,香港各大銀行開啟了史無前例的高壓監管模式。對新開賬戶的審核變得十分嚴格,銀行內部還不斷開始清理離岸賬戶和“僵尸賬戶”;往后香港銀行開戶將會越來越困難

香港銀行開始大規模賬戶清理,有香港離岸賬戶的外貿貨代企業需留意!(圖2)

香港銀行開始大規模賬戶清理,有香港離岸賬戶的外貿貨代企業需留意!(圖3)


據了解,香港銀行在開戶難的同時,也對大量因操作不規范的賬戶進行凍結和注銷。去年,恒生銀行清理關停賬戶就超過1萬個了。


香港銀行開始大規模賬戶清理,有香港離岸賬戶的外貿貨代企業需留意!(圖4)


如何應對香港銀行賬戶清理?


第一,查詢名下香港銀行所綁定的電子郵箱,查看是都有收到相關通知信件。倘若郵箱中有香港銀行郵件,立即確認信件類型。

香港銀行開始大規模賬戶清理,有香港離岸賬戶的外貿貨代企業需留意!(圖5)


盡職調查信:香港銀行常規調查信,理論上所有客戶都有可能收到,只需按照要求填寫,及時回復銀行即可。(需注意的是,如果在限期內,銀行未收到您的回信,且其它聯系方式也無效,銀行有權關停您的賬戶。)


凍結通知信:此類郵件,說明您的賬戶有可能涉嫌非法交易,遭警方調查并凍結;或者因稅務問題,被稅局要求凍結。(此類情況,如銀行允許,可先將賬戶內資金取出,并配合調查。)


關戶告知書:被銀行確認有觸犯到關戶條例的行為,違法違規、高風險、不配合調查、存款過低,長期不交易,都可以是造成賬戶關閉的原因。(銀行會要求客戶在限期內取出資金,需要注意的是如果超出期限仍未取出資金,該筆資金會被劃至有關部門,再要取出,操作將非常繁瑣且成本高昂。)

香港銀行開始大規模賬戶清理,有香港離岸賬戶的外貿貨代企業需留意!(圖6)


未收到銀行的信件,請勿放松警惕,隨時注意自己的行為會否觸發銀行風控系統。


如您是企業賬戶,還未做審計報告的,建議提早安排,銀行隨時會要求客戶提供。如條件許可,建議客戶開多一個備用賬戶,以免因銀行關閉賬戶,新賬戶不能及時到位,期間公司無法收付款,錯失商機損失慘重。


對于外貿貨代來說,如果離岸收款賬戶不能用了,該如何申請備用離岸賬戶?


我們先來看一段視頻,看看如何注冊一個免費的離岸賬戶,即使你現在有其他收款方式,也有必要學習華為的企業備胎思維,留好后路!




                                                                                                                                                                來源:搜航網      


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