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行業資訊

『黑名單』快過年了!這些拖欠貨款的外貿公司要注意!

2019-12-27 10:59:26

拖欠貨款,客戶跑路,是所有外貿和貨代公司都不愿意面對的。年關將近,大家更要多家小心,年底騙子也在“沖業績”!在此,收集匯總最近經偵預警平臺發布的近期拖欠貨款跑路的公司名單供廣大外貿貨代企業參考,注意加強風險防控意識!


拖欠貨款外貿公司通報

2019年11月06日至2019年12月5日,市場經營戶反映存在拖欠貨款情況的公司,內容如下:


1、友誼貿易商行
地址:位于賓王街59號5樓


2、歐斯曼國際貿易有限公司
地址:五愛新村B區幢17單元401室


3、皚德貿易
地址:福田三區50棟1單元2樓

4、奧斯拓進出口貿易
地址:五愛路102號301室

5、吉購貿易有限公司
地址:城市風景商鋪327號

6、青云進出口公司
地址:五愛新村C區60幢1單元303室

7、義烏市萬都進出口有限公司
地址:稠州北路239號3樓

8、義烏市蘇曼進出口有限公司/蘇曼國際貿易有限公司
地址:金茂大廈1123室/城市風景一棟二單元1402
9、EIHADEXPORT
地址:金福源A2-091室。


10、一誠進出口有限公司
地址:長春三區22幢7單元302室。


11、義烏市琺迪嘜進出口有限公司
地址:五愛新村31幢2單元301室。


12、義烏市度霸貿易商行
地址:銀海路299號5樓501室室。


13、義烏市宏通進出口有限公司/海譽國際貿易公司
地址位于銀海路218號2樓201室。


近期無法核查的外貿公司通報


旭日貿易代理有限公司

地址:福田大廈A座26樓2606室
【填報內容】
第一次下單4萬不到的貨款,公司曾用名稱旭日升,說年前結貨款。
【調查結果】
2019年12月13人派出所調查結果:上門核查,公司無人,電話錯誤。2019年12月13日經偵預警平臺工作人員電話聯系尾號1015的號碼,無法撥通。


HH/HEMALEN HERITAGE ENTERPRISES
地址: 義烏市銀海二區37幢1單元204


【填報內容】
公司新設立,請查一下有沒有注冊
【調查結果】  
2019年12月11日派出所調查結果:上門核查,該地址是一名老外住在那里,且不愿意透露信息。2019年12月12日預警平臺調查結果:電話聯系尾號2786的號碼,是一名外商,未提供相關信息。

斑答貿易

地址:賓王商貿區7街115號3樓301


【填報內容】
拖欠貨款。
【調查結果】
2019年11月18日派出所調查結果:上門核查,公司關門。聯系房東稱該公司欠他一年的水電費,現在他也聯系不到該老外。2019年11月15日經偵預警平臺工作人員電話聯系尾號3425的手機,對方稱其現在不在公司,然后說微信聯系就掛了電話,微信聯系也不回。


沙瑪國際貿易有限公司
地址:文化市場88號2樓202室
【填報內容】
貨款到期,聯系不上。
【調查結果】
2019年11月5日派出所調查結果:上門核查,公司無人,撥打尾號9993的號碼,無人接聽。2019年11月18日預警平臺調查結果:電話聯系尾號9993的號碼,無人接聽。

廈銳進出口有限公司
地址:浙江義烏市福田大廈2505號
【填報內容】
第一次合作,付款時間長。
【調查結果】  
2019年11月14日派出所調查結果:上門核查,公司無人,撥打尾號7889的電話,稱14號登記,等工作人員再次上門核查,公司還是無人,撥打電話被拉黑了。2019年11月18日預警平臺調查結果:聯系尾號5982的電話無人接聽。

曙光貿易
地址:義烏市樊村114棟1單元301室
【填報內容】
下單后,貨做好了,一直聯系不上。
【調查結果】  
2019年11月19日派出所調查結果:上門核查,該地址是住人的,聯系尾號9522的電話,一直是無人接聽。2019年11月21日預警平臺調查結果:聯系尾號9522的電話無人接聽。
ALBASSAM FOR EXPORT &INTERNATIONAL TRADI
地址:金茂大廈8樓809-810
【填報內容】
公司信息完全查不到。
【調查結果】
2019年10月29日派出所調查結果:上門核查,公司無人在,聯系物業找到房東號碼,均無人接聽。聯系尾號9592的號碼,稱不知道這個公司。2019.11.01經偵預警平臺工作人員電話聯系尾號9592的手機,對方與外貿公司無關。


義烏度霸貿易商行
地址:義烏市銀海路299號5樓501


【填報內容】
欠款半年至今沒有付齊尾款,每天催老板ALLE都是踢皮球,今日卡凍結明日錢過不來,望糾察。
【調查結果】
2019年10月25日派出所調查結果:上門核查,公司業主現在國外,員工不愿登記,暫無法核查。2019年11月01日預警平臺調查結果:電話聯系,對方稱已經填過,然后就掛了電話,實際并未提供公司相關資料。

義烏亨廷外貿
地址:財富大廈B棟1212
【填報內容】
行蹤不定,電話經常不接,遮遮掩掩。
【調查結果】  
2019年10月25日派出所調查結果:上門核查,公司無人,電話聯系,現在外地參加展會,公司無其他員工,暫時無法核查。2019年11月01日預警平臺調查結果:聯系尾號5982的電話,稱其已經填過了,實際并未提供公司相關資料。

義烏市利哈納貿易公司
地址:稠州北路1399號新光國際8層B813室
【填報內容】  
電話聯系不上。
【調查結果】
2019年10月31日派出所調查結果:上門核查,公司關門,撥打尾號1239的號碼,為空號。
2019.11.01經偵預警平臺工作人員聯系尾號1239的號碼,無法接通。

阿法米亞國際公司/ABO ESAM
地址:浙江省義烏市鲇溪新村17幢1號3樓
【填報內容】  
貨款拖欠,到了約定時間不付款,電話不接。
【調查結果】  
2019年11月4日派出所調查結果:上門核查,剛開始答應配合核查工作,但是后面一直推脫,無法核查基本情況。2019.11.04經偵預警平臺工作人員聯系尾號6303的號碼,無人接聽。


柏安進出口有限公司
地址:福田大廈A座2310室

【填報內容】  
拖欠貨款至今,電話打了無數次,到公司起碼有五次以上,每次都說過幾天。
【調查結果】  
2019年11月1日派出所調查結果:上門核查,該公司無人,撥打尾號3031的電話無人接聽。2019.11.04經偵預警平臺工作人員聯系尾號3031的號碼,無人接聽。
艾瑪進出口貿易有限公司
地址:義烏市星城廣場520A室
【填報內容】  
第一次做,未查詢到該公司的相關信息。
【調查結果】    
2019年10月30日派出所調查結果:聯系尾號5752已聯系不到人,通過房東了解該公司簽訂的房租是半年期,從2019年4月16日至2019年10月25日,現已過期五天,沒有續簽。該公司營業執照名稱為義烏市逸瑪廣告有限公司,統一社會信用代碼:91330782MA29PI2274.法人RAID ALMELLI,國籍敘利亞。2019.11.01經偵預警平臺工作人員聯系尾號5752的號碼,提示已關機。

義烏賽逸夫貿易有限公司
地址:義烏市五愛新村61棟8單元201室
【填報內容】  
真信上未記錄公司情況 希望能補全和了解。
【調查結果】    
2019年10月39日派出所調查結果:多次上門核查,公司都無人。電話聯系,稱晚上會回公司登記,約定時間到了又推脫明天登記,如此反復推脫,無法核查該公司的資料。2019.11.01經偵預警平臺工作人員聯系尾號7015的號碼,無人接聽。

星光集團駐義烏辦事處
地址:福田銀座B座2608
【填報內容】  
第一次合作,網上也查詢不到相關信息,欠款45天。
【調查結果】    
2019年10月12日派出所調查結果:上門核查公司無人,撥打尾號0677的電話,稱其現在國外。2019.10.23經偵預警平臺工作人員聯系尾號6777的號碼,稱其在參加義博會,等有空會過來登記,至今未來,無法核查。

真創國際貿易有限公司
地址:城市風景2棟611號
【填報內容】  
第一次合作,不知道這個公司怎么樣。
【調查結果】    
2019年10月10日派出所調查結果:上門核查,公司無人,撥打手機無人接聽,暫無法核查。2019.10.23經偵預警平臺工作人員聯系尾號9473的號碼,稱其過幾天來登記,至今未來,無法核查。


再次提醒,在做業務過程中感覺不太正常的時候,大家一定要有警惕心理,及時做出應對措施。對于不信任的客戶,首先去經偵預警平臺或者百度搜一下他的公司名字,聯系人的信息。多動動手就能規避不少風險。






                                                                                                                                                                                來源:經偵預警平臺      


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