近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國買方涉及多起詐騙案件，請出口企業(yè)特別關(guān)注！

1. 墨西哥

近期，據(jù)中國信保江蘇分公司調(diào)查反饋，幾家墨西哥買方存在系列案件涉嫌國際貿(mào)易欺詐，主要活躍于紡織品批發(fā)領(lǐng)域。請出口企業(yè)提高警惕，避免損失！

真實案例

墨西哥Tafich家族企業(yè)通過持續(xù)成立新公司的方式，從紡織品供應(yīng)商處獲得新的信用限額，貨物出運后拖欠大額貨款不付，他們聲稱面臨財務(wù)困難，而拒絕提供合理的還款方案，同時還在考慮將名下多個公司置于破產(chǎn)清算，以消除不良信用記錄，此行為涉嫌國際貿(mào)易欺詐。

核心涉案人員成員為Dimitry Tafich，Abraham Tafich，Jerry Tafich 兄弟三人及他們的父親Gerardo Tafich。

1. 目前已知有四家公司屬于上述集團

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

2. 該集團主要聯(lián)系人，請您格外注意

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

3. 該家族集團主要聯(lián)系人郵箱

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com

相關(guān)風(fēng)險防范建議

據(jù)反饋，此集團近期計劃來中國與出口商會面，建議出口企業(yè)在簽單時仔細甄別交易對手，具體建議如下：

1. 根據(jù)買方商業(yè)信息進行初步甄別

建議相關(guān)行業(yè)的出口企業(yè)在簽訂貿(mào)易合同前充分了解買方背景，與上述信息進行比對，尤其注意買方實際控股人是否與上述買方信息有所重合。通過中間商進行的貿(mào)易，應(yīng)留意實際收貨方信息，避免與上述買方進行交易。

2. 主動調(diào)取資信報告規(guī)避風(fēng)險

建議出口企業(yè)在與墨西哥紡織品行業(yè)買方進行貿(mào)易前，向中國信保申請調(diào)取最新的買方資信報告，特別是風(fēng)險防范能力較弱的小微企業(yè)，建議即時掌握買方信息，避免遭受貿(mào)易欺詐。

2. 巴拉圭

自2014年以來，由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經(jīng)濟下滑，巴拉圭企業(yè)深受產(chǎn)品價格嚴(yán)重下跌影響。特別是農(nóng)業(yè)公司在采購肥料及農(nóng)業(yè)化學(xué)品時，收到貨物時的市場價格相比采購價格降幅甚至能達50%。在此背景下，巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時有發(fā)生。

由于巴拉圭對于進口化學(xué)品較為嚴(yán)格，巴拉圭企業(yè)需拿到政府許可證并進行登記，因此一些沒有許可證的小公司會用大公司的許可證，而大公司在限額不夠時會雇傭一些小公司進行貿(mào)易，兩者各取所需。

另一方面，巴西對于進口化學(xué)品的規(guī)定更為嚴(yán)苛，而在巴拉圭注冊新公司以及更改登記信息都相對容易，故而許多巴西人選擇在巴拉圭注冊公司，尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三國邊界，方便原材料加工后出口到鄰國。

除此之外，巴拉圭經(jīng)營環(huán)境十分惡劣，買方之后為逃避付款責(zé)任，賄賂法官宣告破產(chǎn)的例子也屢見不鮮。根據(jù)海外渠道以往追償經(jīng)驗，個別企業(yè)在追討過程中，哪怕已商定了付款計劃并進行公證，他們后續(xù)都會提出各種理由拖延付款。

建議出口企業(yè)在交易中切勿放松警惕，加強對細節(jié)的敏感性，注重風(fēng)險判斷和甄別！

3. 巴基斯坦

最近有做外貿(mào)的小伙伴反映，三年前遭遇的巴基斯坦貿(mào)易詐騙，如今騙子還在活躍中，且不斷換新公司詐騙，望請大家引起注意！

這個客戶不斷換新的公司名稱，同時也有可能換新行業(yè)，甄別難度較高，所以大家都可能面臨被騙的風(fēng)險；所以和巴基斯坦客戶合作時，不要做DP，或者收款至少50%，避免被騙。

騙子公司名：SHABIR ENTERPRISES

CEO：SHABIR(全稱沒有獲取到) 

郵箱：linker@cyber.net.pk

電話(WhatsApp)：+92 300 2181226

中間人公司名：Hammad Enterprises

中間人：Muhammad Ali

電話(WhatsApp)：+92 333 2139913

郵箱：malichintaman@yahoo.co.in

騙子開戶行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

4. 俄羅斯

據(jù)做服裝外貿(mào)的爆料：俄羅斯服裝INCITY品牌惡意拖欠貨款！該公司利用合同詐騙手段，手法比較隱蔽，令不少服裝外貿(mào)公司上當(dāng)受騙。

該公司的手法是利用同一品牌在中國用三個不同公司（MK、FC等公司）進行釆購合同詐騙。同一伙人，以不同公司名義與你做生意。具體手法如下：多次的合作過程中，這次以歐洲公司名義給你鑒定生產(chǎn)合同，下次找個理由，用香港的公司名義給你簽訂合同，但生產(chǎn)的都是INCITY同一品牌的貨品。

很多供應(yīng)商覺得也是合理的，就簽訂了生產(chǎn)合同，拿了定金生產(chǎn)。在這合作過程中，通過滾雪球方式把欠款金額變大。突然有一天，不給你訂單了，你拿著合同來追討貨款，廣州的INCITY公司會告訴你，這個與他們沒有關(guān)系，香港和歐洲的INCITY公司倒閉了，他們沒有欠你貨款。其實是同一伙人在搞合同詐騙。

INCITY廣州在拖欠供應(yīng)商長達半年的時間內(nèi)，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供應(yīng)商，存在惡意的主觀行為。

相關(guān)風(fēng)險防范建議

1. 情況不明不簽約

在合同簽訂前，要通過工商部門、銀行或者委托律師摸清對方的主體資格、企業(yè)信譽、注冊資金、隸屬關(guān)系、經(jīng)營狀況、設(shè)備條件、技術(shù)狀況、履約能力等情況，還要對對方提供的有關(guān)文件、材料認(rèn)真進行核對，防止對方利用假單位、假身份、假證件、假貨源來進行詐騙。

2. 認(rèn)真審查合同條款

訂立合同時要嚴(yán)格遵守國家法律政策，不可為貪圖小利而規(guī)避法律，對合同的條款以至每個字句、標(biāo)點都要認(rèn)真研究,反復(fù)推敲，使合同條文完備、準(zhǔn)確、不產(chǎn)生歧義。對合同的標(biāo)的物的名稱、計量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等都必須規(guī)定明確，并符合國家的有關(guān)規(guī)定，必要時還要封存樣本。合同履行的時間、地點、方式和違約責(zé)任及解決糾紛的方式地點等都必須明確無誤的約定，要防止出現(xiàn)含糊不清的語言和能夠產(chǎn)生歧義、能作其他解釋的條文，簽訂合同時最好能請律師審查，并進行公證。

3. 設(shè)定擔(dān)保，以防萬一

簽訂借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬合同時，債權(quán)人一方可以按照《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定通過保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等方式設(shè)定擔(dān)保，一旦合同得不到履行，可以通過各種擔(dān)保方式得到受償。

4. 及時報案，減少損失

發(fā)現(xiàn)有可能受騙時，要及時向公安機關(guān)報案。如果拿不準(zhǔn)是合同詐騙還是經(jīng)濟糾紛，也可以直接向人民法院起訴，同時申請財產(chǎn)保全。人民法院在審理中認(rèn)為是詐騙犯罪的，會移送公安機關(guān)作為刑事案件處理。這樣可以把損失減少到最小限度。