爽好舒服快小柔小说-爽好舒服老师快点-水果视频色版-丝袜美女被c-爱爱欧美-爱爱视频天天看

行業(yè)資訊

警惕!新式外貿(mào)騙局匯總大曝光,外貿(mào)貨代朋友們都應(yīng)該看看,千萬(wàn)小心!

2018-11-27 11:29:53

外貿(mào)中避免風(fēng)險(xiǎn)是第一位,穩(wěn)妥比什么都重要,一旦中招,那么就會(huì)面臨一朝回到解放前的局面。道高一尺,魔高一丈,大家多了解一些花式騙局的招數(shù),就能盡量在發(fā)生之前避免!



幫忙轉(zhuǎn)賬,無(wú)解騙局


這是最嚴(yán)重的,現(xiàn)在非常多,基本上屬于無(wú)解。這個(gè)騙局屬于多方配合縝密的團(tuán)伙作案。一個(gè)騙子以采購(gòu)商的身份過(guò)來(lái)詢盤(pán)、下單。這個(gè)過(guò)程都很正常,但付款的時(shí)候會(huì)多打款,一般高出貨值很多倍。并且是從第三方賬戶中打過(guò)來(lái)的。很多外貿(mào)企業(yè)覺(jué)得只要款到就安心了,那這風(fēng)險(xiǎn)在哪里呢?


騙子在打了多余貨款之后,開(kāi)始找借口,舉個(gè)例子,例如會(huì)說(shuō)他在中國(guó)國(guó)內(nèi)的某個(gè)供應(yīng)商沒(méi)有美金賬號(hào),需要通過(guò)你中轉(zhuǎn)代付。讓你把多余的錢(qián)打到另一個(gè)賬戶。往往外貿(mào)企業(yè)覺(jué)得就是順手幫客戶一個(gè)小忙,就爽快答應(yīng)了。當(dāng)你的貨被提走了,退回的多余的錢(qián)也到賬了。


這時(shí)候,就會(huì)有另外一個(gè)騙子跳出來(lái)(一般是給你打貨款那個(gè)賬戶的所有者)報(bào)案,說(shuō)自己受騙把錢(qián)打到了你的賬號(hào)。因?yàn)榇蚩钯~戶是與合同無(wú)關(guān)的第三方賬戶,因此,在警察方看來(lái),確實(shí)涉嫌欺詐。


這樣的情況下,你的麻煩就來(lái)了,甚至賬戶都被凍結(jié)。為了避免這種困境,只能任由騙子擺布,將錢(qián)全數(shù)退回。 這種騙局一旦中招,幾乎無(wú)解,明知道對(duì)方是騙子,為了免去被警察調(diào)查的麻煩,只能按照打款金額原樣退款。 具體的可以看下以下兩個(gè)當(dāng)事人發(fā)布的希望行業(yè)人士引以為鑒的例子。


 用戶真實(shí)被騙案例




其中一位這樣寫(xiě)道:“8月份,認(rèn)識(shí)一個(gè)黑人自稱是南非的,要買(mǎi)我們的燈,并下了單,然后騙子就通知上家(注意,打進(jìn)貨款的另有其人)打了10萬(wàn)美金到我香港的公司賬上,可貨值不到一萬(wàn)美金(高出越多,一旦上當(dāng),外貿(mào)企業(yè)賠得就越多)。


這時(shí)騙子說(shuō),他的供應(yīng)商沒(méi)有美金賬戶叫我轉(zhuǎn)換成人民幣代付一下,當(dāng)時(shí)因?yàn)榻訂涡那芯痛饝?yīng)了,將除貨款外的56萬(wàn)多轉(zhuǎn)到了他指定的賬戶(找借口轉(zhuǎn)移剩余貨款),等錢(qián)轉(zhuǎn)了之后,就有另一個(gè)騙子去香港報(bào)案說(shuō),這筆錢(qián)是他因?yàn)槭茯_轉(zhuǎn)到了我的賬上,然后警方就會(huì)封了我的賬戶以詐騙罪指控我,可是國(guó)內(nèi)的黑人騙子已經(jīng)玩消失了。”


當(dāng)該騙局露出真面目時(shí),這位當(dāng)事人去報(bào)警,這時(shí)內(nèi)地的警方會(huì)說(shuō),“案件的始發(fā)地是香港,應(yīng)該去香港報(bào)警”,100%被拒。于是,當(dāng)事人只能去香港處理了,可因?yàn)轵_子先報(bào)案,他被當(dāng)做犯罪嫌疑人控制起來(lái),經(jīng)過(guò)保釋才能出來(lái),然后要每個(gè)月去香港報(bào)到,直到把錢(qián)退給騙子才可以。


“問(wèn)香港的警方說(shuō),為什么不追大陸這邊的錢(qián)。他們說(shuō),他們只負(fù)責(zé)香港那邊的。騙子通過(guò)鉆香港和內(nèi)地法律不同,警方聯(lián)絡(luò)不通暢,輕而易舉騙取了大量外貿(mào)公司的血汗錢(qián)。”這位當(dāng)事人說(shuō)。


他透露,目前已經(jīng)有多家企業(yè)上當(dāng),涉案金額達(dá)1000萬(wàn)元,并在揭發(fā)文章中列出了受騙者的名單以及受騙金額。


同樣地,另有一家企業(yè)不幸受騙,詐騙團(tuán)伙作案方式也很類(lèi)似。


這家企業(yè)揭露:“南非客戶下單2000美金,打款打多一部分,要求兌成人民幣退回他們指定的國(guó)內(nèi)賬戶里面(打款來(lái)的和下單的又不是同一家公司,打款的是澳洲的一家公司),當(dāng)你把貨和多余的款給到他們后(貨物,他一定會(huì)急急忙忙到公司來(lái)取走,也不簽單),國(guó)內(nèi)的青島會(huì)有一家公司說(shuō)他的PI改成我們公司的賬號(hào),導(dǎo)致他們客戶打款打到我們公司來(lái)了。水單會(huì)和我們前面交易的水單一模一樣,接著你會(huì)接到香港銀行來(lái)函說(shuō),要求我們授權(quán)將此批款全部原路退回(原因就是說(shuō)澳洲那邊和沒(méi)有業(yè)務(wù)來(lái)往的打錯(cuò)款了,要求無(wú)條件退回),同時(shí)青島那邊也會(huì)不斷打電話騷擾催我們退款的事情。如果全部退回就會(huì)受損很大,如果不全部退回就會(huì)導(dǎo)致封香港賬戶和給香港警方調(diào)查。


天上掉餡餅,橫財(cái)騙局


郵箱發(fā)過(guò)來(lái)稱自己有一筆巨款被凍結(jié)了/政府扣押了/要被征收巨額的稅,希望借用銀行賬戶來(lái)解凍/逃稅等,承諾會(huì)給予一筆不小的費(fèi)用作為報(bào)酬。 甚至還會(huì)附上這筆錢(qián)目前所在銀行的賬戶供你查證。騙取信任之后,就開(kāi)始以各種理由索要手續(xù)費(fèi)或者其他費(fèi)用。這種就如同國(guó)內(nèi)的“重金求子”,如果被這樣的騙局騙了,一定不要聲張,因?yàn)椤瓉G不起這個(gè)臉啊。 


投保險(xiǎn)騙局

老外會(huì)主動(dòng)提出投保險(xiǎn),讓外貿(mào)公司放低警惕。


英國(guó)公司A,法國(guó)公司B,中國(guó)供應(yīng)商C,自稱A公司采購(gòu)的老外X X會(huì)通過(guò)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等渠道找到國(guó)內(nèi)供應(yīng)商C,希望采購(gòu)其產(chǎn)品。X對(duì)于結(jié)算方式的要求比較特殊,一般是D/P at sight,OA等對(duì)買(mǎi)方有利的付款方式。為了讓出口企業(yè)C減少擔(dān)心和疑惑,X會(huì)建議企業(yè)去投保出口信用保險(xiǎn)(目前國(guó)內(nèi)人保財(cái)險(xiǎn)、中信保、大地、太平洋、平安等都有該險(xiǎn)種)待保險(xiǎn)投保事宜操作完畢,X會(huì)與出口企業(yè)C溝通,讓其將貨物直接發(fā)給B,一般而言,B的公司名稱與A非常相似,有甚至一般是A的全稱+XX branch,名字上完全可以迷惑住,讓出口企業(yè)認(rèn)為AB系關(guān)聯(lián)企業(yè)。


 出口企業(yè)C最終與采購(gòu)X達(dá)成如此一筆貿(mào)易:合同簽署雙方C-A,即從合同法律角度而言,此筆貿(mào)易的債務(wù)人為A。物流方向,由C直接將貨物發(fā)送給B。 應(yīng)付款日到期后,C聯(lián)系X催收貨款,一般X會(huì)以各種理由推脫或者干脆玩消失。


出口企業(yè)C尋求保險(xiǎn)索賠,保險(xiǎn)公司調(diào)查后反饋,A公司否認(rèn)貿(mào)易事實(shí),告知其公司不存在員工,即該筆貿(mào)易系虛假貿(mào)易,保險(xiǎn)公司除外責(zé)任。出口企業(yè)C錢(qián)貨兩空,保險(xiǎn)公司除外責(zé)任也不予賠付。


假水單


騙子以支票或遠(yuǎn)期匯票形式支付定金,然后催促出口公司迅速發(fā)貨,由于票據(jù)需要托收,當(dāng)銀行在托收不成功或發(fā)現(xiàn)票據(jù)系偽造的,往往已經(jīng)遲了。無(wú)論什么情況,無(wú)論客戶說(shuō)什么,表現(xiàn)多憤怒,款到為準(zhǔn)。 

警惕!新式外貿(mào)騙局匯總大曝光,外貿(mào)貨代朋友們都應(yīng)該看看,千萬(wàn)小心!(圖1)


返單金額反常,訂貨量突然增大。如果說(shuō)前幾次的正常交易都是小額交易,而后外貿(mào)公司突然明顯的增大訂貨量,尤其是新開(kāi)的公司存在這樣的情況,那么就要引起關(guān)注了,應(yīng)在確認(rèn)外貿(mào)公司的支付能力下,再謹(jǐn)慎與其合作。


在外貿(mào)中,我們要注意,對(duì)于首次合作,大量采購(gòu),并且返單時(shí)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格不在意,天上沒(méi)有掉餡餅總之有各種反常的時(shí)候就要注意,真正的客戶必然是一分一厘都要砍,而對(duì)于騙貨公司,他們往往不在乎價(jià)格,因?yàn)閴焊蜎](méi)打算支付貨款。



如今外貿(mào)騙子的詐騙手段越來(lái)越高明,企業(yè)一定要提高警惕,不然很容易掉入這些騙子設(shè)好的陷阱里面。,在感覺(jué)不太正常的時(shí)候,大家一定要有警惕心理,及時(shí)做出應(yīng)對(duì)措施。


生命不息套路不止。警惕啊外貿(mào)、貨代朋友們!除了以上這些,你還遇到過(guò)哪些騙局,歡迎在底部留言與大家分享交流,給其他人提個(gè)醒!!!


來(lái)源:維運(yùn)網(wǎng)


主站蜘蛛池模板: 国产精品日产三级在线观看 | 国产欧美一区二区三区在线 | 全免费a级毛片免费看视频免 | 亚洲综合精品一区二区三区中文 | 婷婷伊人 | 五月开心六月伊人色婷婷 | 免费无尽xxx视频 | 欧美3区| 精品国产一区二区三区免费 | 韩国伦理免费 | 99视频在线 | 中国黄色毛片视频 | 日本动漫18的涩涩视频 | 午夜在线观看网站 | 午夜成年视频 | 国产99视频在线观看 | 羞羞的网址 | 免费在线黄色片 | 日韩第二页 | 黄色的视频免费 | 久久精品国产2020观看福利色 | 三级黄色片免费观看 | 国产人妖ts丝丝 magnet | 久久网站免费 | 大色综合色综合网站 | 国产区综合另类亚洲欧美 | 久久精品视频久久 | 国产亚洲精品拍拍拍拍拍 | 欧美成人手机在线视频 | 99精品影视 | 黄色三级免费看 | 日韩欧美区 | 亚洲欧美日韩中文字幕网址 | 四虎永久在线精品波多野结衣 | 在线精品视频成人网 | 一级片麻豆 | 日韩手机在线观看 | 青青草成人免费 | 一级黄色片免费 | 78m成年视频免费观看 | 成人免费毛片网站 |