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外貿人當心!騙子利用齋月賴賬?現在的騙子可能比你還專業!

2019-04-15 16:30:36

一年一度的穆斯林的齋月就要來了!

這將是最近十年來最早開始的齋月。

入齋時間為2019年5月6日,出齋時間為6月5日。

在這里提醒大家,

外貿貨代企業除了提前做好出貨安排計劃

還要謹防騙子利用齋月賴賬!

究竟是怎么回事?

往下看!


1.特殊的付款方式

浙江省內某出口企業A 參加了國內某大型交易會,并在交易會上碰到了來自阿爾及利亞的縫紉機買家B。

外貿人當心!騙子利用齋月賴賬?現在的騙子可能比你還專業!(圖1)


A和B溝通后,A判斷出B應該是一個專業買家。雙方對于產品、交易、價格的溝通均達成了一致,但卡在了付款方式上:

B要求付款方式為50%見單付款,50%托收;

A要求30%預付款,剩余尾款70%見提單副本付款。

雙方就付款方式無法達成一致。最終,雙方各讓一步:

B支付20%的預付款,剩余尾款40%見單付款,40%DP AT SIGHT單票貨物貨值金額約8萬美元。


2.買家回復緩慢

交易會結束以后,A 從廣州回到了浙江,做PI并發郵件給買家確認,等待買家預付款。B也按照PI要求,如期支付了20% 即16000美元的預付款。一切都非常順利,這看起來就是一筆再普通不過的貿易。


收到預付款后,A開始購買原材料,輔料,備貨生產。貨物裝船貨物后,沒過多久A就拿到了提單。這時候,A掃描提單給B,郵件提示B可以付款了,付款以后好辦理接下來的托收業務。


這時候,B開始先是消失了幾天,遲遲沒有回復。過了幾天,B發郵件給A,說因為這段時間馬上進入齋月,所以銀行付款也很慢。他去了銀行,銀行都沒時間給他辦理匯款。


3.買家發來水單

就這樣持續了一段時間,距貨物離境已經有近二十天,距離到港也就十多天時間。雙方一直溝通著中間款的問題。


過了兩天B給了A一張水單(嚴格意義上應該叫付款申請單,同樣有銀行蓋章),并告訴A,他已經付款了,但是由于齋月,銀行到賬時間可能會比平常延時一些,讓A耐心等待。


A等了幾天,中間款3.2萬美元遲遲未到賬。眼看著貨物馬上就要到港,如果再不辦理托收,到時候貨物就要滯港,滯港費滯箱費……A想想以往,阿爾及利亞的銀行確實有時候辦理匯款會比一般銀行緩慢些。


于此同時,B也郵件催問A:中間款收到了么,貨物馬上就要到港了,你去銀行辦理托收了么?




貨物即將到港,再不辦理托收到時候就有可能時間不同。加上買家B不斷催促,A心想:我趁這段時間辦理了托收,等到銀行收到提單的時候,差不多中間款也到了,買家不付款,也拿不了提單。這似乎是緩解當前緊急情況的不二選擇,于是A匆匆去銀行辦理了托收。


又過了一段時間,果然3.2萬美元到賬了。B還特意問A,是不是已經收到了3.2萬美元的“中間款”。A回復是的,B還信誓旦旦的說:尾款估計也要等一段時間才會到,現在銀行付款實在是太慢了,然后給了A一張之前那樣類似的水單


然后,A就一直默默地等那筆所謂的“尾款”。

外貿人當心!騙子利用齋月賴賬?現在的騙子可能比你還專業!(圖2)


4.40%的陷阱

實際上,出口企業A根本沒有收到中間款的3.2萬美元。他收到的3.2萬美元,其實是銀行托收的部分!


來回顧下結算方式:20%預付款,40%見單付款,40%銀行托收。


客戶在銀行辦完托收后,銀行提示買家付款贖單時,只要求買家支付40%的貨款即可。買家B的精明之處,就在于其巧妙的設計:40%見單付款,40%銀行托收銀行只要收到40%貨款就放單,而出口企業A收到40%貨款后,以為是中間款,容易放松對剩余40%的追收。等到反應過來,買家B已經銷聲匿跡。


案件啟示

1. 現在的騙子,一定是專業領域的,因為如果不在行業內,通過溝通產品信息就容易輕易判斷。而行業內的騙子,騙到貨物后可以輕而易舉的賣掉,然后消失,轉戰至另一地。所以,不要因為買家在產品上的專業性,而放松對于買家的警惕。


2. 對于特殊的結算方式,多問自己一句:為什么是這樣的結算方式?


另外,再次提醒貨代貨主們齋月期間,穆斯林國家的政府和企業都將調整工作時間,包括海關、港口、貨代、倉儲等機關和企業,這些進出口業務可能陷入低迷乃至停滯狀態。


齋月前出貨旺季,加上國內五一前集中出貨小高峰接下來可能面臨爆艙、加價、缺柜、甩柜、找車等等情況,請大家務必現在就重視起來,做好出貨安排計劃。

來源:焦點視界


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