近期，一類專門針對貨代公司，以一票出運貨物反復委托多家貨代公司訂艙為手段，詐騙運費的案件集中爆發。

截止今天，已經有10余家貨代公司深受其害，累計涉案金額已超三千萬元人民幣。

并且，隨著更多受害貨代公司的出現以及案情的進一步披露，該金額還可能繼續增加！

現在我們就給大家具體分析一下實際案例以及對類似情況應如何防范！

自2016年3月以來，多家貨代公司（以下被騙的貨代公司我們統稱“H貨代公司”）被同一家外貿實業公司（下稱“W外貿公司”）拖欠運費。其作案手段的隱蔽性和專業性讓業界眾多經營多年的貨代公司都無法察覺！那么到底這個針對貨代的騙局是如何進行的呢， 以下我們用一個簡單圖表帶大家回顧一下整個案情：

第一步：下套

W外貿公司與H貨代公司簽定協議，委托H貨代公司代理其貨物出口運輸。

W外貿公司提出以下“要求”

1. 要求H貨代公司不能直接找船公司訂艙，只能向其指定的A貨代公司訂艙并支付運費。

2. W外貿公司和H貨代公司約定賬期為30天甚至更長

3.但H貨代公司與A貨代公司的賬期為15天。

第二步：設局

第三步：一切操作“正常”

根據事先“規定”，H貨代公司必須先替W外貿公司墊付運費給到這家指定的A貨代公司，以領取提單或辦理電放。

起初，W外貿公司支付給H貨代公司的運費較為正常，后來找各種理由拖欠運費。各個受害的貨代公司被拖欠的運費從幾萬，幾十萬到幾百萬不等！

第四步：問題出現

看完以上整個案情回顧，大家也許會覺得這種情況似曾相識，但實際上，這家所謂”指定“的A貨代公司實際上是W外貿公司人員控制的公司。是詐騙案件中的同伙。

W外貿公司的每票貨物均暗中反復委托多家貨代公司。多家貨代公司就同一票貨物均向A貨代公司訂艙并支付運費，A貨代公司再向船公司訂艙。于是，W外貿公司通過A貨代公司就同一票貨物僅僅支付了一份海運費給船公司，但是同時收取了H貨代公司墊付的十余票海運費。這樣，W外貿公司向各家貨代公司騙取了實際運費10余倍的資金，并通過種種貌似合理的理由拖欠應付各家貨代公司的運費，將這些騙取到的資金據為己有。

以往的貨代行業常見的詐騙手段主要是通過空殼公司低價攬貨、高價訂艙并在收到貨主運費后拖欠應支付給貨代公司的運費，或是通過各種虛假業務、虛假單據進行的運費詐騙。

這次的系列運費詐騙更加有隱蔽性，并主要有以下幾個特點：

貨物是真實存在的。

指定的訂艙代理向船公司訂艙、貨物運輸過程是真實的，根據提單號和箱號在線查詢也很難發現破綻。

相關提單等單據上的信息是真實的。

涉案X公司工商信息顯示已經營10余年、注冊資金高達千萬，表面顯示資信良好。

詐騙企業委托貨代公司，僅僅通過其向指定貨代公司墊付運費，不涉及陸運、報關、報檢等其他貨運服務。

由于以上特點，一開始各家被騙貨代公司都以為只是普通的拖欠運費，直到各貨代公司發現所辦理業務的提單號居然都相同。顯然，W外貿公司與所謂的指定貨代（A貨代公司）從一開始便串通好，每次均以一票貨物為餌套取多家貨代公司分別墊付的多倍運費。

為在業務過程中盡量避免類似的風險，資深海商律師在此給大家以下建議：

盡量減少以賒賬方式收取運費，如不得不給予客戶一定賬期，應約定合理限額，避免產生巨額應收賬款。

在給客戶的賬期約定，建議約定最高額墊付金額。一旦超過上述最高額，則付款贖單。

一旦應收款項發生逾期，應立刻停止墊付運費。

謹慎選擇合作伙伴及合作方式。

高度謹慎運價過高或過低的情形。

在運費預付的情況下，對于客戶指定訂艙貨代公司的情況下，極有可能是運費詐騙。

在發現可能無法收回應收賬款時，應及時采取訴前財產保全或者訴訟財產保全措施。