近期，中國駐肯尼亞使館經(jīng)商處多次收到國內(nèi)進出口公司來函，稱在與肯尼亞、烏干達等國公司進行外貿(mào)出口業(yè)務(wù)時遭遇貿(mào)易欺詐，導(dǎo)致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費，或貨物被提走但未支付貨款，企業(yè)損失慘重。
現(xiàn)對近期案例歸納如下，再次提醒出口企業(yè)謹(jǐn)防貿(mào)易欺詐行為。
典型案例 1
國內(nèi)A公司與肯尼亞B公司簽訂農(nóng)化產(chǎn)品銷售合同，并指定中信保擔(dān)保。A公司將三票貨物先后發(fā)至B公司指定的蒙巴薩港口（貨物的收貨人在烏干達），并通過銀行托收的方式將第一票貨物全套正本單據(jù)交至B公司指定的烏干達銀行。但當(dāng)貨款已經(jīng)到期，B公司既不付款也不提貨。
A公司通過交單銀行要求對方銀行將全套單據(jù)退還，但對方銀行退回的提單是彩色打印件，而非正本提單。A公司通過中信保提供的方式聯(lián)系B公司時，B公司反映并沒有和A公司簽訂合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司與其簽訂了合同。
典型案例 2
國內(nèi)A公司通過與瑞士某知名B公司互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，B公司向A公司發(fā)詢盤，自報總部詳細(xì)情況。A公司報請國內(nèi)當(dāng)?shù)爻隹谛庞帽ｋU公司核準(zhǔn)，最終與B公司簽訂兩批出口合同，并分別發(fā)兩批貨物去瑞士總部和肯尼亞某公司。
A公司經(jīng)出口信用保險公司承保付款方式為OA60天，并把提單直接郵寄給B公司聯(lián)系人。瑞士公司收到提單后表示，這兩批貨均不是他們所定，懷疑是冒充他們的詐騙行為，并稱肯尼亞公司與其沒有任何關(guān)系。
典型案例 3
國內(nèi)A公司經(jīng)介紹，與一家美國B公司聯(lián)系人溝通，與B公司簽訂出口合同。合同約定把貨物發(fā)給肯尼亞分公司，到蒙巴薩港。B公司聯(lián)系人郵件確認(rèn)由美國總公司付款，付款條件為0A60天。在A公司發(fā)完第一批貨后，對方又追加了一批貨。在A公司開始催第一批貨款時，對方回復(fù)正在申請 VISA, 貨款要到美國公司去支付，并要求把第二批貨的單據(jù)一起交給B公司聯(lián)系人，由該聯(lián)系人一起安排付款。
對方多次拖延付款，后稱B公司的CEO因遇到嚴(yán)重的交通事故導(dǎo)致手和腳都斷了，暫時無法付款，后又稱該CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感覺事情不妙，立即委托其他客戶來肯了解情況，發(fā)現(xiàn)聲稱的肯尼亞分公司地址正確，但無法找到這個公司。
案例相似性
1、冒用烏干達、肯尼亞或國外知名企業(yè)（或其子公司）名義，在烏干達境內(nèi)注冊中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。
2、采用高風(fēng)險支付方式交易。利用我出口企業(yè)對新市場缺乏了解、急于擴大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷（O/A）等賣方風(fēng)險較大的支付方式進行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。
提醒
建議國內(nèi)相關(guān)企業(yè)：與涉及烏干達、肯尼亞等客商交易時提高警惕
1、避免以上述高風(fēng)險付款方式進行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險，最好采用跨國銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C構(gòu)出具的信用證；
2、謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴，仔細(xì)甄別外方信息，多渠道了解對方資信狀況，包括電話聯(lián)系公司總部以核實分公司及訂單真實性信息，必要時購買出口信用保險；
3、盡量避免使用 FOB 術(shù)語交貨，防止貨代在目的港無單放貨。
4、在合同或訂單中保留仲裁條款。案件發(fā)生后，及時通過仲裁等法律手段維護自身權(quán)益，也可以將案件投訴至中國貿(mào)促會商事法律服務(wù)中心（http://lad.ccpit.org/），通過敦促或者調(diào)解解決。如金額特別巨大、涉嫌刑事犯罪的，建議及時向涉案國警方報案。