爽好舒服快小柔小说-爽好舒服老师快点-水果视频色版-丝袜美女被c-爱爱欧美-爱爱视频天天看

行業(yè)資訊

重磅!香港星展銀行暫停離岸賬戶開戶申請!賬戶收款也有問題!

2019-03-29 09:55:57

最近有多位外貿人反映星展銀行(DBS)的離岸賬戶似乎有問題——


重磅!香港星展銀行暫停離岸賬戶開戶申請!賬戶收款也有問題!(圖1)

重磅!香港星展銀行暫停離岸賬戶開戶申請!賬戶收款也有問題!(圖2)



有網友回復,這是因為星展銀行出現(xiàn)問題了~~~~

重磅!香港星展銀行暫停離岸賬戶開戶申請!賬戶收款也有問題!(圖3)



這個說法似乎不是空穴來風,因為有港媒報道:香港星展銀行傳出已經暫停了離岸賬戶新開戶申請,并收緊所有正在審批中的案件。


根據(jù)可靠人士透露,在3月上旬,星展銀行內部檢測出一批懷疑洗黑錢賬戶,有組織地短時間內收取上億元資金后,并迅速轉走。事件已驚動星展銀行高層, 并徹查所有涉事的92個賬戶。發(fā)現(xiàn)戶主全是中國籍人士,經過同一位銀行客戶經理,全部在最近三個月內開出。日前,經手的客戶經理和開戶主管正接受銀行內部調查。



在銀行內部徹查事件的過程中,意外發(fā)現(xiàn)九龍區(qū)某分行并沒有按照銀行的工作指引,在受理公司賬戶開戶申請時,無履行盡職調查的工作,只向申請公司索取公司注冊文件和股東個人證件,并無提供任何業(yè)務文件。該分行開戶主管正接受銀行內部調查。


星展銀行高層高度關注此事件,銀行正對過往開出的賬戶進行一一排查,避免再發(fā)生類似事件和升級。同時內部檢討開戶業(yè)務和監(jiān)管賬戶業(yè)務是否存在漏洞。一時間,整個星展銀行開戶部門風聲鶴唳,人人自危。


由于涉事賬戶公司股東和董事均時中國內陸某經濟相對較落后地區(qū)戶籍人士,銀行為避免風險,采取“一刀切”的方式,將該地區(qū)戶籍列入黑名單,拒絕新開賬戶。而廣大的祖國同胞也被推到風浪尖口被星展銀行列入敏感名單,收緊開戶。


其實在香港銀行界,已經不是第一次發(fā)生懷疑洗黑錢事件,甚至已經有香港銀行因違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》,被香港金管局開出高額罰單。


從收緊開戶,到去年年底的離岸賬戶關停潮,加上現(xiàn)在HK離岸賬戶已經逐漸喪失了避稅的作用,外貿人是否還有必要繼續(xù)持有離岸賬戶呢?誠然,離岸賬戶的避稅作用在消失,但是作為貿易中必備的一環(huán)還是不可或缺的!以下是離岸賬戶的一些維護辦法,但愿能幫到你!


維護賬戶六步曲


1、經常登錄網銀賬戶,證明銀行賬戶在正常使用中。

2、保持三個月內少量多次交易,切忌一次性進出賬戶金額過大。

3、始終保持賬戶有50000港幣以上的存款。

4、切忌款項進出太快。

5、不要幫助他人匯款或者收款。

6、拒絕接收敏感國家的貨款。


注:銀行監(jiān)測賬戶時,會著重觀察賬戶是否有大額資金進出、是否急進急出、與洗黑錢高發(fā)國家是否有資金往來等,而以上維護手段則是為了向銀行證明公司賬戶出于健康使用狀態(tài)。


另外,為了避免因賬戶臨時被關而影響企業(yè)發(fā)展,建議企業(yè)可以考慮再開一個銀行賬戶備用,確保國際貿易往來萬無一失。

來源:運去哪

相關鏈接:

格萊柏物流印度電商小包

格萊柏物流印度保稅倉

格萊柏物流印度FBA

格萊柏國際物流越南雙清專線

格萊柏物流柬埔寨雙清專線

格萊柏物流泰國雙清

格萊柏物流印度雙清

格萊柏物流展會物流


主站蜘蛛池模板: 91精品国产免费久久国语蜜臀 | 日本激情一区二区三区 | 亚洲黄色免费网址 | 精品一区二区三区亚洲 | 亚洲国产成人久久一区www妖精 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 欧美成人看片一区二区三区尤物 | 成片免费的禁v影片 | 丝袜国产在线 | 日本特级黄录像片 | 色视频在线观看免费 | 51短视频版在线观看www免费 | 麻豆亚洲一区 | 国产欧美日韩高清专区手机版 | 日韩在线视频二区 | 中文字幕丝袜制服 | 麻豆小说 | 国产福利免费视频 | 国产成人精品视频免费大全 | 在线播放一区二区三区 | 伊人日日操 | 激情久久久久久久久久久 | 国产免费黄色大片 | 色婷婷精品综合久久狠狠 | 天天干国产 | 国产成人精品999在线 | 狠狠干狠| 中国一及黄色片 | 1024人成软件色www | 午夜免费剧场 | 亚洲黄色片免费看 | 精品国产免费人成在线观看 | 麻豆md国产在线观看 | 国产在线麻豆波多野结衣 | 欧美人与物videos另类3d | 成人欧美在线观看 | 国产成人精品.一二区 | 青春草在线观看精品免费视频 | 久久亚洲高清观看 | 波多野结衣四虎精品影库 | 波多野结衣国产一区 |