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行業(yè)資訊

注意!詐騙、拒收貨物、拖延貨款、付款陷阱,你中過招嗎?

2019-04-17 22:37:08

詐騙案件層出不窮,當然更不分國界,出貨巴拉圭和墨西哥的外貿(mào)貨代們注意出貨風險!具體國內(nèi)詐騙案件小編也整理了一個實例供大家參考,各位外貿(mào)貨代人且出且謹慎啊!


詐騙案件卷土重來!


出口巴拉圭的企業(yè)要當心


國際貿(mào)易錯綜復雜,部分海外買方利用信息不對稱騙取出口企業(yè)信任,詐騙手段層出不窮,令人防不勝防。近年來,希臘、保加利亞等國詐騙案件頻發(fā),我省不少出口企業(yè)吃了暗虧。近期,又一國別項下發(fā)生多起買方詐騙案件,請外貿(mào)貨代們特別關(guān)注!


謹防巴拉圭詐騙案件卷土重來

注意!詐騙、拒收貨物、拖延貨款、付款陷阱,你中過招嗎?(圖1)

圖源:Pxhere


自2014年以來,由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經(jīng)濟下滑,巴拉圭企業(yè)深受產(chǎn)品價格嚴重下跌影響。特別是農(nóng)業(yè)公司在采購肥料及農(nóng)業(yè)化學品時,收到貨物時的市場價格相比采購價格降幅甚至能達50%。在此背景下,巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時有發(fā)生。


由于巴拉圭對于進口化學品較為嚴格,巴拉圭企業(yè)需拿到政府許可證并進行登記,因此一些許多沒有許可證的小公司會用大公司的許可證,而大公司在限額不夠時會雇傭一些小公司進行貿(mào)易,兩者各取所需。


另一方面,巴西對于進口化學品的規(guī)定更為嚴苛,而在巴拉圭注冊新公司以及更改登記信息都相對容易,故而許多巴西人選擇在巴拉圭注冊公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三國邊界,方便原材料加工后出口到鄰國。除此之外,巴拉圭經(jīng)營環(huán)境十分惡劣,買方之后為逃避付款責任,賄賂法官宣告破產(chǎn)的例子也屢見不鮮。根據(jù)海外渠道以往追償經(jīng)驗,個別企業(yè)在追討過程中,哪怕已商定了付款計劃并進行公證,他們后續(xù)都會提出各種理由拖延付款。


風險提示


當前國際環(huán)境依然錯綜復雜,不穩(wěn)定不確定性因素仍然較多,全球市場未有明顯好轉(zhuǎn)跡象,特別是部分國別或行業(yè)受宏觀因素影響整體風險偏高,因此,建議外貿(mào)貨代們在交易中切勿放松警惕,加強對細節(jié)的敏感性,注重風險判斷和甄別。


風險提示


預警:墨西哥可能加征關(guān)稅!小心買家以此為由拒收或拖延付款!


自2019年1月起,墨西哥政府取消了高額關(guān)稅政策,即對鋼鐵及鋼鐵制品實行零稅率,紡織品、服裝及鞋類等恢復最惠國稅率15%至20%。2019年1月底關(guān)稅政策的調(diào)整,一度促進了自中國進口鋼鐵及紡織品、服裝和鞋類商品的需求。然而,該政策即將有所改變。


援引墨西哥《環(huán)球報》(El Universal)近日的消息,墨西哥新政府或?qū)⒅貑⒄魇占徔椘贰⒎b和鞋類進口高關(guān)稅政策,向原產(chǎn)自非自由貿(mào)易協(xié)定國的進口成品鞋征收25%-30%的關(guān)稅,為期半年。


墨西哥總統(tǒng)安德烈斯?曼努埃爾?洛佩斯?奧夫拉多爾領(lǐng)導的當局政府計劃向與墨西哥無自由貿(mào)易協(xié)定的國家的鋼鐵及紡織品、服裝和鞋類商品重新征收高額關(guān)稅,以支持當?shù)禺a(chǎn)業(yè),并使墨西哥市場免于受到過低折扣或傾銷的影響。其經(jīng)濟部聲稱將計劃對與墨西哥無自由貿(mào)易協(xié)定的國家所進口的鋼鐵和鋼鐵制品征收15%的關(guān)稅,對于紡織品、服裝和鞋類等商品,征收25%至30%的關(guān)稅。

注意!詐騙、拒收貨物、拖延貨款、付款陷阱,你中過招嗎?(圖2)

圖源:Pxhere

墨西哥當局稱,即使對于紡織品、服裝及鞋類征收30%的關(guān)稅,仍不足以彌補不公平貿(mào)易所造成的損失,因此可能在6個月后再次上調(diào)。


2018年底美國、墨西哥、加拿大三方簽署的新自由貿(mào)易協(xié)議中添加了一條歧視性條款,條款具體規(guī)定,如果任何一個成員國決定和“非市場”國家談判簽署自由貿(mào)易協(xié)議,必須提前三個月通知其他成員國,其他成員國可以選擇在6個月內(nèi)退出協(xié)定,組建他們自己的自由貿(mào)易協(xié)議。基于這一規(guī)定,墨西哥要挑戰(zhàn)其最大貿(mào)易伙伴的代價是高昂的。借助新生效的《全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP),越南鞋企在墨西哥市場獲得明顯優(yōu)勢。


同為CPTPP成員國,2019年1月起墨西哥開始逐步下調(diào)原產(chǎn)自越南的鞋類商品的進口關(guān)稅。根據(jù)協(xié)議,最晚到2031年,進口稅率將從目前的27.1%下調(diào)為零。


有數(shù)據(jù)顯示,2013年至2017年間,墨西哥進口原產(chǎn)自越南的鞋類商品金額以年均14%的速度增長,而同期,原產(chǎn)自中國的同類商品卻以年均3%的速度下滑。有媒體預測越南將很快取代中國成為墨西哥鞋類產(chǎn)品的最大進口國。


風險提示


若新的關(guān)稅政策正式實施,買方將在貨物到港后被征收相比較之前更高的關(guān)稅,墨西哥買方可能會以此為借口拖延付款。


對于即將出臺的新政策,為避免買方以此為由拒收或拖延付款,建議外貿(mào)貨代們在墨西哥買方下單前,提醒其貨物到港后將有可能受新政策影響而被征收15%至30%的關(guān)稅,并注明雙方約定的付款條件將不受任何關(guān)稅政策變化的影響。


新關(guān)稅政策目前尚未正式宣布實施,建議向墨西哥出口的企業(yè)留意相關(guān)信息。


下面是一起國內(nèi)比較典型的一起詐騙案件,各位外貿(mào)貨代們可以仔細看看,借鑒下經(jīng)驗,以備不時之需。


現(xiàn)在的騙子可能比你還專業(yè),熟練地利用各種漏洞來達到其賴賬的目的,福步上有網(wǎng)友@chenke217分享了這樣一個案例。

注意!詐騙、拒收貨物、拖延貨款、付款陷阱,你中過招嗎?(圖3)


特殊的付款方式


浙江省內(nèi)某出口企業(yè)A參加了國內(nèi)某大型交易會,并在交易會上碰到了來自阿爾及利亞的縫紉機買家B。


A和B溝通后,A判斷出B應該是一個專業(yè)買家。雙方對于產(chǎn)品、交易、價格的溝通均達成了一致,但卡在了付款方式上:


B要求付款方式為50%見單付款,50%托收;

A要求30%預付款,剩余尾款70%見提單副本付款。


雙方就付款方式無法達成一致。最終,雙方各讓一步:


B支付20%的預付款,剩余尾款40%見單付款,40%DP AT SIGHT。單票貨物貨值金額約8萬美元。


買家回復緩慢


交易會結(jié)束以后,A從廣州回到了浙江,做PI并發(fā)郵件給買家確認,等待買家預付款。B也按照PI要求,如期支付了20% 即16000美元的預付款。一切都非常順利,這看起來就是一筆再普通不過的貿(mào)易。


收到預付款后,A開始購買原材料,輔料,備貨生產(chǎn)。貨物裝船后,沒過多久A就拿到了提單。這時候,A掃描提單給B,郵件提示B可以付款了,付款以后好辦理接下來的托收業(yè)務(wù)。


這時候,B開始先是消失了幾天,遲遲沒有回復。過了幾天,B發(fā)郵件給A,說因為這段時間馬上進入齋月,所以銀行付款也很慢。他去了銀行,銀行都沒時間給他辦理匯款。


買家發(fā)來水單


就這樣持續(xù)了一段時間,距貨物離境已經(jīng)有近二十天,距離到港也就十多天時間。雙方一直溝通著中間款的問題。


過了兩天B給了A一張水單(嚴格意義上應該叫付款申請單,同樣有銀行蓋章),并告訴A,他已經(jīng)付款了,但是由于齋月,銀行到賬時間可能會比平常延時一些,讓A耐心等待。


A等了幾天,中間款3.2萬美元遲遲未到賬。眼看著貨物馬上就要到港,如果再不辦理托收,到時候貨物就要滯港,滯港費滯箱費……A想想以往,阿爾及利亞的銀行確實有時候辦理匯款會比一般銀行緩慢些。


于此同時,B也郵件催問A:中間款收到了么,貨物馬上就要到港了,你去銀行辦理托收了么?


貨物即將到港,再不辦理托收到時候就有可能時間不同。加上買家B不斷催促,A心想:我趁這段時間辦理了托收,等到銀行收到提單的時候,差不多中間款也到了,買家不付款,也拿不了提單。這似乎是緩解當前緊急情況的不二選擇,于是A匆匆去銀行辦理了托收。


又過了一段時間,果然3.2萬美元到賬了。B還特意問A,是不是已經(jīng)收到了3.2萬美元的“中間款”。A回復是的,B還信誓旦旦的說:尾款估計也要等一段時間才會到,現(xiàn)在銀行付款實在是太慢了,然后給了A一張之前那樣類似的水單。


然后,A就一直默默地等那筆所謂的“尾款”。


40%的陷阱


實際上,出口企業(yè)A根本沒有收到中間款的3.2萬美元。他收到的3.2萬美元,其實是銀行托收的部分!


來回顧下結(jié)算方式:20%預付款,40%見單付款,40%銀行托收。


客戶在銀行辦完托收后,銀行提示買家付款贖單時,只要求買家支付40%的貨款即可。買家B的精明之處,就在于其巧妙的設(shè)計:40%見單付款,40%銀行托收。銀行只要收到40%貨款就放單,而出口企業(yè)A收到40%貨款后,以為是中間款,容易放松對剩余40%的追收。等到反應過來,買家B已經(jīng)銷聲匿跡。


案件啟示


1. 現(xiàn)在的騙子,一定是專業(yè)領(lǐng)域的,因為如果不在行業(yè)內(nèi),通過溝通產(chǎn)品信息就容易輕易判斷。而行業(yè)內(nèi)的騙子,騙到貨物后可以輕而易舉的賣掉,然后消失,轉(zhuǎn)戰(zhàn)至另一地。所以,不要因為買家在產(chǎn)品上的專業(yè)性,而放松對于買家的警惕。


2. 對于特殊的結(jié)算方式,多問自己一句:為什么是這樣的結(jié)算方式?



                                                                                                                                                                來源:今日海運      


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