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曝光一個印度阿三騙子！無單放貨詐騙！

2019-08-23 21:06:07

事情是這樣的，開始一個印度客戶找到我司，需要訂購一個20GP的太陽鏡，價格條款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款見提單副本付款，指定貨代。

（ps：非常正常的國際貿易）

其實到這，心里其實有點顧忌的，印度這個國家的海關規定，又是指定貨代（貨代這一部分其實沒那么擔心，無單放貨雖說之前很囂張，近幾年也沒幾個人敢搞）加上對印度人一貫不好的印象，其實當時是不愿意做這個風險的。

后面進行了一些調查，并沒查到客戶不良的信用記錄，加上老板的嫂子一直做印度市場，基本問題不大，也委托他嫂子的印度客戶咨詢了相關情況，一切都是往好的方向發展。

于是，就把單給接了，并且一直囑咐貨代（以下稱貨代為：Z）一定得出具三正三副的船東提單，未得到我司允許絕不允許放貨。

一切看似很順利~接下來問題來了。

貨物做好之后，又在糾結發不發，先到款，還是先發貨，嘗試聯系客戶先付尾款，不付款不發貨，客戶很老道的來了一句：那你就不發吧。無耐就先發貨了。

找到指定貨代Z訂艙，發貨。問題來了，貨代出具的提單是，懂行的朋友應該知道這種根本不算提單，隨貨走的，不具備物權憑證。不懂的朋友百度一下。而貨代給到我司的提單確認件并沒有SEA WAY BILL 字樣。（即便確認件也提到SEA WAY BILL ，說實話樓主也不知道這是個啥玩意，可能也會當正常的一個船東提單）。

這個事也是到最后，找到一些貨代朋友問到的，才知道還有特么SEA WAY BILL，簡稱SWB這么一回事，早知道，早就不認可了。

（ps：專業知識欠缺釀造的后果，外貿切記不懂就問）

接下來，也是一系列的巧合，拿到提單COPY件的時候，巧遇印度抵制中國貨，并且貨幣改革。客戶找了一系列理由推脫款在銀行但是改革付不出來，當時也就信了。

（ps：無巧不成書，沒有那么多巧合的事，如果有，也是安排好的，我們都太相信緣分了）

可怕的事情來了，這劇情完全是電視劇式的，故事會式的，現在想想甚是后怕，這個騙子來中國好幾年，對國情了解很透，也很善于抓住供應商最脆弱的地方。

1. 催款期間，客戶一直說他手上還有個100萬的訂單，做L/C。（100萬對我們來說算是超大單了），需要到時候來我們公司面談。- 這就是供應商最脆弱的，有單呀！

2. 很多次主動聯系我司，要過來，并且機票已經買了。有一次甚至直接說，已經在深圳機場了，但是臨時有事，來不了。 - 通常不會懷疑！

3. 一直跟我們保持聯系，造成一個并非騙貨之后就不理了的局面。

4. 聯系貨代那邊，貨代也一直振振有詞：國外代理hold住了提單，放心吧！一切看起來那么真實。

時間過了2個多月，開始發現事情有點不對了，尾款一直沒到，如果柜子一直沒提，那么滯港費出奇的高，當時假想一個可能是：客戶可能等到海關拍賣，低價拍走。于是趕緊聯系貨代和客戶緊急處理。

接下來的一系列證實，推翻了當時的假想：

1. 我們中間也查過柜子狀態（可惜的是用的提單號查的，實際應該用集裝箱號），沒發現不正常，直到找到貨代朋友問到，才知道柜子早已被提走。

2. 聯系貨代，直接攤牌，貨代開始慌了，各種聯系國外代理，各種借口推辭“在核實”。

3. 聯系到當初客戶的一個朋友（幫客戶付過樣品費，后來猜想可能是客戶的前員工，也是印度人，聯系到他時候，已經出去單干了。）告訴了我們一個很重要的信息：客戶壓根沒錢付款，好多人聯系他要尾款，他也無奈，給了我們另外一家被騙的供應商。

4. 聯系了那家供應商，被騙經歷相似，后來通過各種途徑，拿回部分貨款。

當我們聯系客戶時，客戶一如既往地回復，并沒有騙了貨就跑路的情況，索要尾款，現在只能用死不要臉的騙來形容他，每次都說今天一定付，每次都爽約，類似“我今天一定付，我在銀行了，你怕啥” “放心吧，今天一定付，不付我就死在銀行” “ 誰特么說我是騙子，我那么大生意，欠你這幾塊錢嗎，我要告那個誹謗我，壞我名聲的人”后來干脆直接用假水單，偽造銀行付款后自動發送的郵件來騙，偽造一個加密的PDF當做水單來騙，為他為什么打不開，他說是銀行發的，不知道什么情況，讓我們等錢到就行了。

中國有句俗話：騙的了初一，騙不了十五。而在他的眼里，初一先騙過去再說，十五再想個法子再騙一次。

總之，你想到的，你沒想到的，能用的，不能用的，各種騙，各種拖延之術都用上了。

后來我們索性不去跟客戶聯系了，你知道被騙N次之后那種絕望的心境。轉向聯系貨代，開始態度很硬，不承認自己過錯，我們也聯系了公安局經偵科，律師，搜集多方證據，咨詢等一系列工作。向貨代施壓，貨代的業務員最終解決問題的態度還算誠懇，由他自己先墊付尾款（有將近20幾萬），簽了協議。這也是這里沒有曝光他們的原因。

后來，也總結了這個案列中間一些迷惑的地方：

1. 為什么客戶拿到了貨，還要跟我們保持聯系，讓我們有他不是騙子的假象？

2. 為什么貨代未得到我們允許就簽訂SWB？

3. 客戶得知我們被騙之后，為什么還要制造各種謊言來騙我們說一定付款？事實上沒付，他在拖延時間，想得到什么結果？

想了一下也只有如下答案可能最能說得通了，總的來說不像是一起客戶勾結貨代無單放貨詐騙的案列，但事實是我們確實被騙了。

1. 客戶還想在中國繼續騙，萬一被曝光，事情鬧大，他可能來中國的機會都沒有了。

2. 客戶私下跟貨代協商好，可能客戶把貨代也騙了，說一定付款，你給我出SWB，怕啥，有可能客戶也出了高于市場的價格誘惑貨代，而貨代為了接單也鋌而走險了一回。貨代也沒想到客戶擺了他一刀。

有個細節是，貨代的國外代理，早在11.15號就讓他跟發貨人確認款到沒，可能是客戶在向國外代理施壓，要貨，因為SWB壓根不是提單，可以直接提。

3. 可能是客戶并沒錢做生意，空手套白狼。先把貨騙到，賣得好，有錢了就給，賣得不好，沒錢，就各種拖延。

經過這個事情，給大家提個醒，注意國際貿易一些風險，不出事就沒事，出事就是大事。

1. 平時多關注一些高危國家的海關規定，中東、土耳其、南美國家，這些都是高危國家。

2. 多關注一些微信公眾號（進外貿行業，外貿大神，貨代），例如：深圳外貿圈tradequan。里面經常會有一些這方面的資訊。

3. 高危國家一定得全款收到后再發貨，定金能收全款最好！切不可為了接單，而丟掉原則。

4. FOB條款，不論是指定貨代還是自己的貨代，一定得簽一份正式的保函：不簽SWB提單，不無單放貨。貨代可能不簽，不簽拉倒，換！還缺貨代嗎？有了這東西，貨代一般不敢亂來！

5. 見提單COPY付款的，要實時關注集裝箱動態，以免被提走還不知道，提走了就要立刻著手處理（查集裝箱號，非提單號）。

6. 所有發貨前未收尾款的，需要見提單COPY付款的，提單COPY 要加上一行水印：僅供客戶付款用，不作為提貨憑證。

7. 跟貨代所有的往來，最好是郵件溝通，并且有簽字，或者蓋章的協議，保函最好。

8. 萬一出了無單放貨的情況，先別急，確保提單在手，保函簽字在手，搜集各種證據，切不可打草驚蛇，套出貨代的話。律師說：無單放貨的案子基本一打就贏，不到萬不得已，不要走到那一步。

9. 有條件的，有必要的，一達通的尾款保障計劃，中信保用起來，對接單也有幫助。

國際貿易，也就是款和貨的安全，如果這兩個任何一個不在你的控制權內，那么危險也就來了。

外貿切記三點：專業+細心+底線

重要！騙子信息

公司名：Momentum solutions Pvt. ltd

客戶名字：Vishal Khanna (Vicky)

電話：91 22 40155106

手機：91 9820122112

郵箱：vhk@ms-pl.com

網站：www.ks-pl.com

Skype: vicky.khanna05

地址：Gala 7, F wing, Zakaria Industrial Estate, Marol Maroshi Road, Andheri East. Mumbai -400059. India.

來源：海歌天航貿風

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